本公司及全面董事、监事、高级约束职员允许召募仿单及其他音讯披露原料不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或庞大脱漏，并对其真正性、确实性及无缺性担负相应的功令负担。
公司肩负人、主管司帐任务肩负人及司帐机构肩负人包管召募仿单中财政司帐原料真正、确实、无缺。
中邦证监会、深交所对本次发行所作的任何决心或主张，均不剖明其对申请文献及所披露音讯的真正性、确实性、无缺性作出包管，也不剖明其对发行人的盈余才智、投资代价或者对投资者的收益作出本色性鉴定或包管。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈述。
遵循《证券法》的规章，证券依法发行后，发行人谋划与收益的变动，由发行人自行肩负，由此变动引致的投资危害，由投资者自行肩负。
本公司特地指挥投资者防备下列庞大事项或风陡峭素，并用心阅读本召募仿单合联章节。
（一）本次向特定对象发行A股股票计划己经公司第三届董事会第四次集会登第三届董事会第十六次集会、2024年第二次暂时股东大会审议通过。本次发行尚需深交所审核以及报经中邦证监会推行发行注册序次。正在完毕上述审批手续之后，公司将向深交所和中邦证券立案结算有限负担公司深圳分公司申请解决股票发行、立案和上市事宜，完毕本次向特定对象发行股票的全数呈报接受序次。
（二）本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不高出 35名（含 35名）的特定投资者，网罗相符中邦证监会规章的证券投资基金约束公司、证券公司、相信公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、百姓币及格境外机构投资者，以及相符中邦证监会规章的其他法人、自然人或其他及格的投资者等。此中，证券投资基金约束公司、证券公司、及格境外机构投资者、百姓币及格境外机构投资者以其约束的 2只以上产物认购的，视为一个发行对象。相信公司行动发行对象的，只可以自有资金认购。悉数发行对象均以现金格式认购本次向特定对象发行的股票。
本次发行对象尚未确定，最终发行对象正在公司赢得中邦证监会合于本次向特定对象发行股票协议注册的决心后，由董事会正在股东大会的授权周围内，按摄影合功令、行政准则、部分规章及榜样性文献的规章，遵循竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）叙判确定。若邦度功令、准则对向特定对象发行股票的发行对象有新的规章，公司将按新的规章举行调节。
（三）本次向特定对象发行股票的订价基准日为发行期首日。本次发行价钱不低于订价基准日前二十个生意日（不含订价基准日）公司股票生意均价的百分之八十。订价基准日前二十个生意日股票生意均价=订价基准日前二十个生意日股票生意总额/订价基准日前二十个生意日股票生意总量。
如公司股票正在本次发行的订价基准日至发行日时候爆发派息、送股、资金公积转增股本等除权、除息事项或因股份回购、员工股权饱舞策动等事项导致总股本爆发变动，则前述发行价钱将举行相应调节。本次发行的最终发行价钱由董事会遵循股东大会授权正在本次发行通过深交所审核并经中邦证监会作出协议注册决心后，依照中邦证监会、深交所的合联规章及本次发行计划所规章的要求，遵循竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）叙判确定。
（四）本次发行的股票数目将依照召募资金总额除以发行价钱确定，且不高出公司本次向特定对象发行前总股本的30%（含本数）。最终发行数目将正在本次发行经深交所审核通过并经中邦证监会协议注册后，由公司董事会遵循公司股东大会的授权及发行时的实践处境，与本次发行的保荐机构（主承销商）叙判确定。
如公司股票正在本次发行的订价基准日至发行日时候爆发派息、送股、资金公积转增股本等除权、除息事项或因股份回购、员工股权饱舞策动等事项导致总股本爆发变动，则本次发行的股票数目将举行相应调节。
若本次发行的股票数目因拘押计谋变动或遵循发行审批文献的恳求予以调节的，则本次发行的股票数目届时将相应调节。
（五）本次向特定对象发行股票拟召募资金总额不高出63,202.65万元（含本数），扣除发行用度后的召募资金净额用于以下项目：
正在本次发行召募资金到位前，公司将遵循召募资金投资项方针实践处境，以自筹资金先行加入，并正在召募资金到位后按摄影合准则规章的序次予以置换。召募资金到位后，若扣除发行用度后的实践召募资金净额少于拟加入召募资金总额，正在本次发行召募资金投资项目周围内，公司将遵循实践召募资金净额，依照整体项方针轻重缓急等处境，调节并最终决心召募资金的整体投资项目、优先级及各项方针整体投资额，召募资金不够一面由公司以自有资金或通过其他融资格式治理。
（六）本次向特定对象发行股票发行完毕后，发行对象所认购的股票自本次发行已毕之日起六个月内不得让与。功令准则、榜样性文献对限售期另有规章的，依其规章。
限售期已毕后，发行对象减持其认购的本次向特定对象发行的股票按中邦证监会及深交所的相合规章履行。若前述限售期与证券拘押机构的最新拘押主张或拘押恳求不相符，将遵循合联证券拘押机构的拘押主张或拘押恳求举行相应调节。
本次发行对象所赢得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分派股票股利、资金公积金转增等外面所衍生赢得的股份亦应服从上述股份锁定打算。
（七）本次向特定对象发行股票完毕后，不会导致公司控股股东、实践把持人爆发变动，亦不会导致公司股权漫衍不具备上市要求的状况。
（八）本次向特定对象发行股票完毕后，本次向特定对象发行股票前公司结存的未分派利润，由本次发行完毕后的新老股东合伙享有。
（九）公司已拟定本次向特定对象发行股票后弥补被摊薄即期回报的手腕，公司控股股东、实践把持人、董事、高级约束职员对公司摊薄即期回报弥补手腕不妨取得的确推行作出了允许。
公司特地指挥投资者，公司拟定的摊薄即期回报弥补手腕不等于对公司将来利润做出包管。投资者据此举行投资计划酿成耗费的，公司不担负补偿负担，提请开阔投资者防备投资危害。
（十）本次向特定对象发行股票尚需取得深交所审核通过并经中邦证监会协议注册。上述接受或注册均为本次向特定对象发行股票的前择要求，公司能否赢得合联的接受或注册，以及最终赢得接受或注册的年华存正在不确定性，敬请投资者防备投资危害。
（十一）本次向特定对象发行股票决议的有用期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。
本公司特地指挥投资者防备下列庞大事项或风陡峭素，正在投资者做出计划前，该当用心阅读召募仿单全文：
2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-3月，公司贸易收入差异为120,616.89万元、157,707.60万元、177,433.74万元和44,767.85万元，毛利率差异为24.75%、23.03%、20.04%和23.76%，归属于母公司的净利润（以下简称“归母净利润”）差异为6,704.42万元、5,167.79万元、-2,531.55万元和1,291.51万元，2023年度收入拉长放缓的同时毛利率有所降低，约束用度、研发用度等时候用度有所拉长，归母净利润较上年同期降低22.92%；2024年，受境外通信行业转折等要素影响，公司通信行业收入为 16,114.16万元，同比降低51.10%，外销收入为45,494.87万元，同比降低8.95%。另外，受产物组织转折及下逛竞赛加剧传导影响，公司毛利率同比降低 2.99%。受前述要素影响，加之发行人主动拓展新营业，子公司普莱德（姑苏）及新能源周到组织件项目前期加入较大以及汇兑收益节减使得时候用度较上年同期增众，另外，公司营业领域拉长导致资产减值耗费及信用减值耗费较上年同期增众，以致归母净利润较上年同期降低148.99%；2025年1-3月，跟着公司汽车及通信规模营业的兴盛，公司事迹有所好转，归母净利润同比拉长 474.77%。公司事迹受家当计谋、下逛墟市景心胸、行业竞赛体例等诸众要素影响，将来若前述要素崭露继续晦气影响，或者对公司坐褥谋划带来晦气影响，导致公司盈余才智降低，贸易收入或净利润崭露大幅下滑以至耗费的状况。
公司产物的合键原质料为钢铁、铜材、铝材等，近年来，受到墟市供需及计谋层面的影响，合键原质料墟市价钱崭露较大幅度摇动。原质料价钱摇动对公司采购价钱发作必然影响，如公司不行通过优化坐褥流程、低重坐褥本钱等步骤来消化原质料价钱摇动的影响，或者给公司坐褥谋划带来晦气影响。
公司前次召募资金投资项目尚处于装备期，截至2025年3月31日，公司前次召募资金已加入35,665.92万元，资金应用进度为82.13%。公司正主动推动前次募投项方针实行，遵循目前的项目修安排划与年华打算，估计不妨正在2025年9月30日前完毕前次募投项方针装备并加入坐褥，前述节余前次召募资金余额将按策动应用。但前次召募资金投资项目是基于当时的墟市境况、家当计谋、行业周期性摇动、手艺水准、人力资源、产物价钱、原质料供应等要素的近况和可预念的转折趋向而作出，项方针实行受客户需求变动、墟市竞赛体例变动、将来墟市境况变动等众方面要素的影响。公司将来项目实行历程中，不消灭崭露百般要素导致项目实行存正在不确定性，进而导致项目延期或变卦的危害。
本次召募资金投资项目中汽车气氛悬架体系及部件坐褥装备项目系由普莱德（姑苏）举行实行，固然普莱德（姑苏）与普拉尼德签订《手艺让与及合营开荒条约》对两边的权柄和仔肩均举行了商定，且截至本召募仿单出具日，两边并不存正在手艺纠葛或其他竞赛的状况，不过若是将来两边合营相干爆发不成预念的晦气变动，则将或者对公司募投项方针实行酿成必然的晦气影响。
2022岁暮、2023岁暮、2024岁暮及2025年3月末，公司应收账款账面代价差异为51,863.29万元、53,041.21万元、72,476.14万元和63,724.24万元，差异占当期末滚动资产的41.35%、41.81%、51.86%和 43.42%，占用了公司较众的滚动资金，即使公司合键客户资信优良、回款寻常，且公司已遵循司帐计谋举行减值测试，并相应计提坏账打定。若公司客户财政情状、谋划处境爆发庞大晦气变动，公司将面对应收账款不行实时或足额收回的危害，进而对经贸易绩发作晦气影响。
2022岁暮、2023岁暮、2024岁暮及2025年3月末，公司存货账面代价差异为28,075.23万元、32,980.36万元、40,369.72万元和44,869.62万元，差异占当期末滚动资产的22.38%、26.00%、28.89%和 30.57%，存货领域逐年拉长。若是公司产物的墟市需求爆发较大晦气变动，公司或者面对存货积存以至落价耗费危害，从而会对公司的财政情状及谋划收效带来晦气影响。
2022年、2023年、2024年及2025年1-3月，公司毛利率差异为24.75%、23.03%、20.04%和23.76%，2022年至2024年，公司毛利率呈降低趋向且2024年降低幅度加大，合键受到产物组织转折、下逛墟市竞赛加剧的影响所致。公司产物合键行使于汽车行业，近年来汽车行业越发是新能源汽车竞赛加剧，降本增效日益受到汽车行业珍贵，并向上逛汽车零部件行业传导。另外，公司贸易本钱中直接质料占比力高，原质料价钱的大幅摇动将对公司毛利率发作较大影响。如公司不行正在新产物开荒、新手艺行使等方面继续加大加入以坚实竞赛上风，不行有用满意客户对新产物、新手艺开荒需求、不行有用降本以顺应行业兴盛趋向，不行有用应对合键原质料价钱转折，或者好手业竞赛中处于劣势，并或者面对毛利率大幅摇动以至下滑危害，进而对公司的盈余才智发作晦气影响。
2022岁暮、2023岁暮、2024岁暮及2025年3月末，公司谋划行为现金流量净额差异为 4,282.85万元、9,656.46万元、-6,935.92万元和-3,339.49万元，2024年度及2025年1-3月公司谋划行为现金流量净额为负，若公司不行改良现金流，不行加紧现金流约束，或者导致无法实时满意谋划付款、投资或偿债需求，或者导致公司面对经济耗费或荣誉耗费的危害。
截至2025年3月31日，公司商誉账面代价为8,527.29万元，合键为公司收购信征零件、全信通信发作的商誉，此中因收购信征零件变成商誉账面代价为8,442.25万元，公司商誉不做摊销处分，但需正在将来每年举行减值测试。如因行业计谋等外部要素变动导致信征零件、全信通信谋划处境恶化，则存正在商誉减值的危害，从而对公司当期损益酿成晦气影响。
截至2025年3月31日，公司短期告贷余额为21,980.93万元，较2024岁暮增众 7,155.87万元；公司未受限的钱币资金、生意性金融资产合计为14,104.89万元，滚动比率、速动比率差异为 1.19、0.83，短期偿债才智较弱。固然目前公司银行授信额度较为优裕，发行人不存正在较大的债务压力或滚动性危害，但如发行人将来谋划情状爆发庞大变动导致财政情状恶化，则或者导致偿债才智降低或滚动性危害。
2023年度、2024年度以及2025年1-3月，公司对乾瑞科技的采购额差异为64.27万元、1,655.26万元以及2.03万元，讲述期内，公司出于新能源事迹部政策构造，向乾瑞科技采购用于新能源项方针自愿化修设及备件等。若公司与乾瑞科技的合营进一步深远，将来公司或者存正在干系生意金额逐渐上升的危害。
本次召募资金投资项方针可行性解析是基于现时经济情景、墟市境况、行业兴盛趋向、公司实践谋划情状及政策计划做出的，具备须要性和可行性。不过宏观境况转折、家当计谋调节、行业兴盛、墟市需求、竞赛要求变动等不确定要素均或者对合联项方针实行酿成影响，若是这些要素爆发不成预念的晦气变动，则将或者对公司的坐褥谋划及召募资金的应用效力酿成必然的晦气影响。
本次募投项目效益测算是正在项目逐年达产且产能全数消化的条件下，归纳探讨墟市供需、行业趋向等要素举行合理估计。本次募投项方针出卖单价、毛利率等环节测算目标系遵循公司实践处境连系将来墟市预测、项目特征、产能计划等确定。探讨到本次募投项目装备及实行周期较长，若将来墟市处境爆发晦气变动、墟市竞赛加剧或墟市开发不力、客户年降幅度压力较大且发行人未能按策动接纳包管募投产物价钱及毛利率维护巩固的手腕，则或者导致项目产物出卖数目、出卖价钱达不到预期水准。另外，若原质料墟市价钱、人工本钱、创制用度等爆发晦气转折，或公司本钱约束不善，未能转嫁本钱端的晦气摇动，将导致产物毛利率达不到预期水准。上述事项将导致项目最终达成的收益存正在不确定性，以致预期投资恶果不行全体达成，存正在无法到达预期效益的危害。
本次募投项目投资领域较大，且合键为资金性付出，项目修成后，公司固定资产等领域增众幅度较大，于是每年公司将新增折旧摊销用度。以发行人2024年度的贸易收入及净利润水准测算，本次募投项目达产年新增折旧摊销占估计贸易收入的比例为 1.74%，占估计净利润比重为 45.71%，达产年后一年，新增折旧摊销占估计贸易收入的比例将降低至 1.22%，占估计净利润比重为28.84%，之后各年新增折旧及摊销金额呈逐渐降低趋向。若是行业或墟市境况爆发庞大晦气变动或募投项目墟市拓展不足预期，募投项目无法达成预期收益，则新增的折旧摊销用度或者导致公司事迹存正在不达预期以至崭露经贸易绩下滑的危害。
公司本次召募资金投资项目将投向“汽车气氛悬架体系及部件坐褥装备项目”、“座椅体系集成及部件坐褥装备项目”及增补滚动资金。本次募投项目全数实行完毕后，公司将变成年产气氛弹簧总成160万支、气氛供应单位40万支等气氛悬架体系及部件的坐褥才智及年产座椅集成体系及部件共 445万件的坐褥才智，基于充塞的行业解析和可行性探讨论证，公司已就募投项目举行了研发团队装备及手艺积聚，赢得了气氛悬架体系的定点项目，通过座椅体系集成方面的协同效应整合了客户资源，公司正主动与意向客户接触，具备优良的产能消化本原。不过正在本次募投项目后续实行历程中，若是宏观计谋、墟市需求、手艺水准等崭露庞大变动或新能源汽车行业竞辩论续加剧，导致产物需求大幅转折或未能有用开发墟市或墟市竞赛加剧导致销量不如预期，或目前已赢得的定点项目无法按策动推动、试样未取得客户认同而无法赢得实践订单或定点车型的预测出卖量未达预期，则公司或者面对募投项目新增产能无法消化的危害。
因为汽车行业合联产物具有研发周期相对较长的特征，固然普莱德（姑苏）已收到邦内两家车企的定点告诉，普莱德（姑苏）正式成为其新平台项目气氛悬架体系的前后气氛弹簧总成产物的定点供应商、新能源车型平台项目ECAS（电子把持气氛悬架体系）总成产物（含前后气氛弹簧总成、空压机总成等中央部件产物）的定点供应商。不过从试样到量产历程的集体周期较长，汽车气氛悬架体系及部件坐褥装备项目后续实行仍存正在必然的不确定性。将来，若本次募投项目合联产物无法最终取得客户认证，将对谋划酿成晦气影响。
另外，公司目前正与意向客户展开座椅集成体系及部件的项目互换任务，继续推动座椅集成体系及部件营业，将来，公司与品牌车企的座椅厂家开发正式合营相干之前，客户会遵循本身的供应链侦察体例对公司举行审核认证，审核通事后，公司即进入合联车企品牌供应链体系。目前，公司尚未正式启动座椅体系集成及部件坐褥装备项目合联供应链体例认证任务，公司估计将正在募投项目装备期已毕前完毕合联客户的供应链体例认证序次。不过后续若公司的产物未能通过客户的认证，则将影响公司募投项方针产物出卖，对募投项方针效益达成存正在负面影响。
六、截至迩来一期末，不存正在金额较大的财政性投资的根基处境 .............. 47
五、本次发行满意《注册约束主张》第三十条合联规章的处境 .................. 94
占用的状况，或上市公司为实践把持人及其干系人供应担保的状况 ........ 112
本召募仿单、本仿单 指 姑苏瑞玛周到工业集团股份有限公司向特定对象发行股票召募仿单
发行、本次发行、本次向特定对象发行 指 姑苏瑞玛周到工业集团股份有限公司本次向特定对象发行股票的举动
发行底价 指 本次向特定对象发行股票订价基准日前20个生意日上市公司股票生意均价的80%
瑞玛有限 指 姑苏瑞玛周到工业集团股份有限公司前身，原名姑苏瑞玛金属成型有限公司
全信通信 指 姑苏全信通信科技有限公司，原名姑苏全信金属成型有限公司，公司全资子公司
新凯紧固体系 指 姑苏新凯紧固体系有限公司，原名姑苏工业园区新凯周到五金有限公司，公司全资子公司
新凯工米 指 姑苏新凯工米科技有限公司，新凯紧固体系全资子公司，公司孙公司
信征电器 指 广州信征汽车电器有限公司，信征零件全资子公司，已于2024年11月11日刊出
普拉尼德 指 Pneuride Limited（中文名为普拉尼德有限公司）
《证券期货功令适故意睹第18号》 指 《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相合规章的适故意睹——证券期货功令适故意睹第18号》
周到组织件 指 指高尺寸精度、高外貌质料、高本能恳求的起庇护和维持等感化的塑胶、金属等部件。周到组织件产物品种稠密，与电子零部件、呆滞零部件等功效部件按必然的格式拼装即可取得终端产物，行使规模极端盛大，大至汽车、挪动通讯、电力电气、医疗东西、半导体、航空航天等规模，小至工业部件、电子配件等
周到模具 指 周到组织件正在冲压加工扫数历程均需依托模具安排和创制；周到模具是周到加工的本原工艺设备，正在周到组织件坐褥历程中，周到模具（精度可到达5微米）安排创制才智决心了产物的创制手艺水准。因而，降低公司周到组织件的产物手艺与创制水准的环节之一正在于降低精度模具的开荒创制才智
冲压 指 冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之发作塑性变形或阔别，从而取得所需样子和尺寸的工件的成形加工步骤
拉深 指 将冲裁后取得的必然样子平板毛坯冲压成各式启齿空心零件或将启齿空心毛坯减小直径，增大高度等的一种呆滞加工工艺，也称拉延、拉伸、压延等，属于冲压工艺的一种
深拉深 指 用压边圈将板料周围压紧，凸模将板料压入凹模，制成较深的空心零件的拉深步骤，目前，正在深拉深规模，合键竞赛敌手来自美邦、德邦
冷镦 指 行使金属正在外力感化下发作变形，并借助于模具，使金属体积作从头漫衍及蜕变，从而变成所必要的零件或毛坯的加工步骤
新能源汽车 指 新能源汽车是指采用极度规的车用燃料行动动力根源（或应用通例的车用燃料、采用新型车载动力安装），归纳车辆的动力把持和驱动方面的进步手艺，变成的手艺道理进步、具有新手艺、新组织的汽车。现网罗纯电动汽车、增程式电动汽车、搀和动力汽车、燃料电池电动汽车、氢策动机汽车等
动力电池 指 为新能源汽车、电动列车、电动自行车等电动修设供应动力的锂电池
储能电池 指 行使于太阳能发电修设、风力发电修设以及可再生能源积蓄能源用的锂电池
类：汽车电子把持安装网罗动力总成把持、底盘和车身电子把持、恬逸和防盗体系；车载汽车电子安装网罗汽车音讯体系（车载电脑）、汽车胎压监测体系、导航体系、汽车视听文娱体系、车载通讯体系、车载搜集、倒车影像后视体系等
自愿驾驶 指 自愿驾驶依托人工智能、视觉企图、雷达、监控安装和环球定位体系协同合营，让电脑可能正在没有任何人类主动的操作下，能自愿平安地操作机动车辆，达成自愿驾驶功效
智能座舱 指 智能座舱指搭载智能化/网联化的车载修设或效劳，譬喻数字化仪外、中控大屏、流媒体后视镜、举头显示（HUD）、智能空调、智能气氛灯、语音&视觉交互等等，使得守旧汽车座舱解脱“驾驶”这简单场景，逐步进化成集“家居、文娱、任务、社交”为一体的智能空间，这是5G和车联网高速兴盛的靠山下所肯定变成的“智能挪动空间”状态
气氛悬架 指 气氛悬架是一种由把持体系、吸气孔、排气孔、气动前后减震器和气氛分派器等部件构成，用于把持车身的水准姿势、调动车身高度及巩固性的减震体系
低空经济 指 低空经济是以各式有人驾驶和无人驾驶航空器的百般低空翱翔行为为牵引，辐射带头合联规模协调兴盛的归纳性经济状态；也指以低空空域为依托，以通用航空家当为主导的经济行为，涉及低空翱翔、航空旅逛、科研教授等行业和行使场景，产物网罗无人机、直升机等
挪动通讯基站 指 挪动通讯中构成蜂窝小区的根基单位，完毕挪动通讯网和挪动通讯用户之间的通讯和约束功效
基站天线 指 是发射和接管信号的中心组件，行动转化器不妨将线上撒布的导行波和空间辐射电磁波互相转换
AFU 指 即5G基站天线滤波器一体化单位产物，是面向5G一体化有源基站AAU的要紧修设，通过天线和滤波器的一体化集成，对电磁波举行辐射与接管的同时，并对射频信号举行指定频率拔取以完毕5G通讯体系的精准无线掩盖
射频器件 指 用来对射频信号举行传输、选频、合途、放大等处分的修设，合键修设有滤波器、双工器、合途器、塔顶放大器、低噪声放大器等
滤波器 指 一种具有选频功效的射频器件，即应许某一一面频率的信号顺手的通过，而使此外一一面频率的信号受到较大的胁制
射频元器件 指 也称射频内装件，是达成射频器件信号传输、调频、胁制、耦合等电磁场功效的周到零部件，合键网罗谐振器、低通、传输主杆、调谐螺钉、电容耦合片等
OTS 指 Off Tooling Sampls，即全工装形态下非节奏坐褥要求下创制出来的样件，用于验证产物的安排才智
PPAP 指 Production Part Approval Process，即坐褥件接受序次，规章了网罗坐褥和散装质料正在内的坐褥件接受的大凡恳求，用来确定供应商是否仍然确切意会了顾客工程安排和榜样的悉数恳求，以及其坐褥历程是否具有潜正在才智，正在实践坐褥历程中按规章的坐褥节奏满意顾客恳求的产物
AM墟市 指 After-Market，修饰或转换汽车零部件的售后效劳墟市
OEM 指 Original Equipment Manufacturer（原始修设创制商），是指创制方按采购方之需求与授权，全体按照采购方的安排来举行创制加工，由采购方肩负出卖的坐褥格式
ODM 指 Original Design Manufacturer（原始安排创制商），是指采购方委托创制方供应从研发、安排到坐褥、后期爱护的全数效劳，而由采购方肩负出卖的坐褥格式
CNAS 指 CNAS认证是中邦及格评定邦度认同委员会（China National Accreditation Service for Conformity Assessment）对检测实践室、磨练机构、认证机构等及格评定机构举行的巨子认同，通过认证剖明该机构/公司具备邦际准则（如 ISO/IEC17025、17020、17065等）认同的手艺才智和牢靠性，可能自修认同实践室、出具邦际互认的产物检测讲述等。
具身智能 指 智能体(如呆板人、无人机、智能汽车等)通过物理实体与境况及时交互，达成感知、认知、计划和举止一体化
注：本召募仿单除特地解释外所罕睹值保存 2位小数，若崭露总数与各分项数值之和尾数不符的处境，均为四舍五入由来酿成。
谋划周围 研发、创制、加工、出卖：冲压板金件、模具、呆滞零配件、五金紧固件；出卖：电子元器件、注塑件、金属质料；自营和代办百般商品及手艺的进出口营业（邦度控制企业谋划或禁止进出口的商品和手艺除外）。通讯修设创制；通信修设出卖； 电子专用质料创制；电子元器件创制；特种陶瓷成品创制；新型陶瓷质料出卖（依法须经接受的项目，经合联部分接受后方可展开谋划行为）大凡项目：汽车零部件及配件创制；汽车零部件研发；汽车零配件批发；电池零配件坐褥；电池零配件出卖；音讯筹议效劳（不含许可类音讯筹议效劳）；非栖身房地产租赁；呆滞修设租赁（除依法须经接受的项目外，凭贸易执照依法自决展开谋划行为）
截至2024年12月31日，发行人总股本为121,171,500股，整体股本组织
前海人寿保障股份有限公司-分红保障产物 1,440,721 1.19% 其他
上述股东干系相干或划一举止的解释 公司控股股东及实践把持人工陈晓敏、翁荣荣伉俪；鲁存聪系陈晓敏大姐之妃耦，麻邦林系陈晓敏三姐之妃耦，杨瑞义系陈晓敏二姐之子；公司控股股东及实践把持人陈晓敏持有众全信投资 30.4702%的财富份额。除以上干系相干及划一举止相干外，未知其他股东是否相合联相干或划一举止相干
截至2024年12月31日，公司控股股东及实践把持人工陈晓敏、翁荣荣伉俪。陈晓敏直接持有公司56.12%的股份，翁荣荣直接持有公司 5.32%的股份，陈晓敏持有众全信投资 30.4702%的出资额，众全信投资持有公司 2.46%的股权，陈晓敏伉俪通过直接和间接合计持有公司62.19%股权。
陈晓敏，男，1973年5月出生，中邦邦籍，无境外长久居留权，身份证号码为5******，住址为江苏省姑苏市工业园区。
翁荣荣，女，1977年2月出生，中邦邦籍，无境外长久居留权，身份证号码为2******，住址为江苏省姑苏市工业园区。
截至本召募仿单出具日，发行人合键股东陈晓敏、翁荣荣、众全信投资所持发行人股份不存正在质押、冻结和其他局限权柄的处境，不存正在权属纠葛的状况。
公司主贸易务为周到金属零部件、汽车电子、通信修设及模具的研发、坐褥、出卖，合键行使于汽车、通信等行业。公司定位于周到智能创制，重心盘绕整车恬逸体系需求，以“智能座舱”“智能底盘”体系规模为中央，开荒座椅恬逸体系和气氛悬架体系及其环节中央部件产物营业，努力于为消费者带来更恬逸的驾乘体验。
遵循邦度统计局《邦民经济行业分类》，公司所属行业为金属成品业（C33）；从合键行使规模来看，公司所属行业合键网罗汽车创制业（C36）中的汽车零部件及配件创制（C3670）和企图机、通讯和其他电子修设创制业（C39）。
金属零部件行业是充塞竞赛的行业，行业主管机构为发改委和工信部。邦度发改委合键肩负拟定家当计谋、审批揭晓行业准则等。工信部合键肩负拟定家当兴盛计划和兴盛政策、督促手艺更动和家当优化等。公司行业家当计谋合键服从公司产人品使规模的家当计谋，合键网罗汽车、挪动通信等行业计谋，公司产物格料准则合键恪守客户的质料准则恳求。
从发行人产物合键行使规模看，我邦汽车行业自律机合合键为中邦汽车工业协会，其合键机能为汽车家当兴盛的侦察探讨，邦度准则、行业准则和手艺榜样的机合和订定，行业音讯和筹议效劳的网罗和供应，行业自律约束以及专业培训等。
我邦通讯行业自律机合合键有中邦通讯工业协会、中邦通讯企业协会、中邦通讯准则化协会等，合键机能网罗展开音讯通讯行业兴盛探讨、协助政府主管部分订定音讯通讯行业邦度准则和行业准则、推动行业自律、机合编辑相合音讯通讯行业百般原料、承接企业委托课题探讨等。
汽车行业 汽车创制业（C36）中的汽车零部件及配件创制（C3670） 邦度发改委、工信部、商务部 中邦汽车工业协会
挪动通信行业 企图机、通讯和其他电子修设创制业（C39） 邦度发改委、工信部 中邦通讯工业协会（CCIA）、中邦通讯企业协会（CACE）、中邦通讯准则化协会（CCSA）等
2023年 12月召开的核心经济任务集会昭着提出了 2024年九项重心任务，此中正在效力增添邦内需求方面提出，巩固和增添守旧消费，提振新能源汽车、电子产物等大宗消费。伴跟着群集家当计谋的出台，汽车越发是新能源汽车的渗入力度将进一步加大，汽车行业将迎来周期性回暖。
遵循乘联会及邦度统计局的合联数据，2023年，中邦新能源汽车产量944.3万辆，同比拉长30.3%，累计渗入率为31.4%。2023岁尾，跟着汽车促消费计谋以及车企削价计谋屡次揭晓，吸引消费者购车需求提前开释，自决品牌依托新能源车型，市占率继续拉长，督促合股品牌汽车产物电动化提速。
2024年邦度汽车合联计谋合键盘绕接连实行督促汽车消费的计谋，饱励汽车消费由置备约束向应用约束蜕变；接连鼎力引申新能源汽车，饱励智能网联汽车道途测试与树模行使以及接连饱励汽车家当组织优化和启发家当合理构造，助力汽车家当高质料兴盛。邦度合联部分连气儿发布了推动扶植家当兴盛的若干计谋性文献，现行合键计谋处境如下：
1 2025年3月 邦务院 《政府任务讲述》 继续推动“人工智能+”举止，将数字手艺与创制上风、墟市上风更好连系起来，赞成大模子普通行使，鼎力兴盛智能网联新能源汽车、人工智在行机和电脑、智能呆板人等新一代智能终端以及智能创制设备
2 2024年9月 邦管局 《合于做好核心和邦度罗网新能源汽车引申应用任务的告诉》 核心和邦度罗网各部分、各单元罗网及其所属笔直约束机构、派出机构等各级行政单元和百般事迹单元装备更新百般定向化保证公事用车，该当领先应用邦产新能源汽车；新能源汽车占当年装备更新公事用车的比例该当到达《“十四五”大家机构省俭能源资源任务计划》昭着的“新增及更新车辆中新能源汽车比例法则上不低于30%”倾向恳求，从此按规章逐渐降低
3 2024年7月 邦务院 《合于加疾经济社会兴盛周全绿色转型的主张》 引申低碳交通运输用具。鼎力引申新能源汽车，饱励都市大家效劳车辆电动化代替；到2035年，新能源汽车成为新出卖车辆的主流
4 2023年12月 工信部 《合于2024至2025年度乘用车企业均匀燃料耗费量与新能源汽车积分约束相合事项的告诉》 2024年度、2025年度的新能源汽车积分比例恳求差异为28%和38%
5 2023年8月 工信部等部分 《合于印发汽车行业稳拉长任务计划（2023-2024年）的告诉》 提出了赞成增添新能源汽车消费，巩固燃油汽车消费，饱励汽车出口提质增效，督促老旧汽车报废、更新和二手车消费，晋升产物供应质料水准，保证家当链供应链巩固畅达，完竣本原措施装备与运营。正在新能源汽车消费方面，落达成有新能源汽车车船税、车辆置办税等优惠计谋，展开大家规模车辆周全电动化先行区都市试点和新能源汽车下乡。推动展开新能源汽车换电形式行使，饱励与能源深度协调兴盛。稳步晋升燃料电池汽车行使领域
6 2023年7月 邦度发改委等部分 《合于督促汽车消费的若干手腕》 优化汽车限购约束计谋、赞成老旧汽车更新消费、加疾造就二手车墟市、加紧新能源汽车配套措施装备、低重新能源汽车置办应用本钱、加紧汽车消费金融效劳方面等十项手腕
7 2023年3月 邦务院 《2023年邦务院政府任务讲述》 饱励高端设备、生物医药、光电子音讯、新能源汽车、光伏、风电等新兴家当加疾兴盛。巩固汽车等大宗消费，饱励餐饮、文明、旅逛、体育等生计效劳消费规复
8 2023年2月 邦务院 《核心邦务院合于做好2023年周全推动村落兴盛重心任务的主张》 推动有要求的地域展开新能源汽车和绿色智能家电下乡
9 2022年12月 核心、邦务院 《增添内需政策计划纲领（2022-2035年）》 主动兴盛绿色低碳消费墟市，健康绿色低碳产物坐褥和引申机制，督促住户耐用消费品绿色更新和品格升级；增众智能家电消费，饱励数字家庭兴盛；强盛政策性新兴家当，兴盛强盛新能源家当；推动汽车电动化、网联化、智能化
10 2022年7月 工信部、发改委、生态境况部 《合于印发工业规模碳达峰实行计划的告诉》 鼎力引申节能与新能源汽车，深化整车集成手艺改进，降低新能源汽车家当会集度。降低都市公交、出租汽车、邮政疾递、环卫、都市物流配送等规模新能源汽车比例，晋升新能源汽车一面消费比例。展开电动重卡、氢燃料汽车研发及树模行使。到2030年，当年新增新能源、干净能源动力的交通用具比例到达40%安排
11 2022年7月 商务部等部分 《商务部等17部分合于搞活汽车流畅增添汽车消费若干手腕的告诉》 告诉指出，汽车业是邦民经济的政策性、支柱性家当。为进一步搞活汽车流畅，增添汽车消费，助力巩固经济根基盘和保证改良民生，将赞成新能源汽车置备应用、加疾灵活二手车墟市、督促汽车更新消费、饱励汽车平行进口继续康健兴盛、优化汽车应用境况、雄厚汽车金融效劳
12 2022年5月 邦务院 《邦务院合于印发结壮稳住经济一揽子计谋手腕的告诉》 1、各地域不得新增汽车限购手腕，已实行限购的地域逐渐增众汽车增量目标数目、放宽购车职员资历局限，推动实行城区、郊区目标差别化计谋。2、加疾出台饱励汽车由置备约束向应用约束蜕变的计谋文献。3、周全废除二手车限迁计谋，正在宇宙周围废除对相符邦五排放准则小型非营运二手车的迁入局限，完竣二手车墟市主体立案注册、登记和车辆生意立案约束规章。4、优化新能源汽车充电桩（站）投资装备运营形式，逐渐达成悉数小区和谋划性泊车场充电措施全掩盖，加疾推动高速公途效劳区、客运要道等区域充电桩（站）装备
13 2022年3月 发改委、邦度能源局 《“十四五”摩登能源体例计划》 主动饱励新能源汽车正在都市公交等规模行使，到2025年，新能源汽车新车销量占比到达20%安排。优化充电本原措施构造，周全饱励车桩协同兴盛，推动电动汽车与智能电网间的能量和音讯双向互动，展开光、储、充、换相连系的新型充换电场站试点树模
14 2022年1月 发改委 《“十四五”摩登流畅体例装备计划》 鼎力饱励交通运输绿色低碳转型。继续推动交通运输规模干净代替，加疾构造充换电本原措施，督促电动汽车正在短途物流、口岸和机场等规模引申，主动推动船舶与口岸、机场廊桥岸电改制和应用，展开氢燃料电池正在汽车等规模的行使试点，低重交通运输规模能耗和排放水准
15 2021年12月 邦务院 《“十四五”摩登归纳交通运输体例兴盛计划》 深化交通运输规模环节中央手艺研发，加疾研发轴承、线控底盘、本原手艺平台及软硬件体系等环节部件
16 2021年9月 商务部 《商务部合于进一步做好现时商务规模促消费重心任务的告诉》 督促新车消费。加疾饱励汽车由置备约束向应用约束蜕变，排除限制汽车置备应用阻止，开释汽车消费潜力。赞成新能源汽车加疾兴盛，会同合联部分深远展开新能源汽车下乡行为
17 2021年3月 邦务院 《中华百姓共和邦邦民经济和社会兴盛第十四个五年计划和2035年前景倾向纲领》 聚焦新一代音讯手艺、新能源汽车、绿色环保等政策性新兴家当，加疾环节中央手艺改进行使，加强因素保证才智，造就强盛家当兴盛新动能
从3G、4G兴盛过程看，政府家当计谋都是挪动通讯手艺兴盛初期的中央饱励力，无论是频谱划分，照旧执照发放，进度打算都与政府总体计划亲密合联。当今社会，5G仍然成为环球各邦经济兴盛和竞赛的政策构成一面，抢抓5G兴盛机缘是攻克邦际竞赛制高点、博得将来邦度政策竞赛新上风的要紧权术。近年来，盘绕5G家当化引申的倾向，我邦合联部分出台的、赞成挪动通讯行业兴盛的合键家当计谋文献如下：
1 2025年3月 邦务院 《政府任务讲述》 增添5G领域化行使，加疾工业互联网改进兴盛，优化宇宙算力资源构造，打制具有邦际竞赛力的数字家当集群；开发将来家当加入拉长机制，造就生物创制、量子科技、具身智能、6G等将来家当
2 2024年11月 工信部 《5G领域化行使“扬帆”举止升级计划》 鼎力饱励5G行使领域化兴盛，加疾造就新质坐褥力，带头新一代音讯手艺全方位全链条普及行使，策动到2027岁尾，构修变成“才智普适、行使普及、赋能普惠”的兴盛体例，周全达成5G领域化行使
3 2024年9月 工信部 《合于推动挪动物联网“万物智联”兴盛的告诉》 到2027年，基于4G和5G坎坷搭配、泛正在智联、平安牢靠的挪动物联网归纳生态体例进一步完竣。挪动物联网终端连绵数力图打破36亿，此中4G/50物联网终端连绵数占比到达95%。赞成宇宙装备5个以上挪动物联网家当集群，打制10个以上挪动物联网家当树模基地。造就一批亿级连绵的行使规模，打制一批万万级连绵的行使规模
4 2023年11月 工信部 《合于展开5G行使“扬帆之城”总结评估任务的告诉》 重心评估5G流量晋升处境、5G连绵领域处境、5G行使改进处境、5G搜集装备处境以及5G行使计谋赞成处境。启发各地对标对外、因地制宜加大计谋赞成和资源保证，饱励合联单元加疾5G领域行使，效力打制一批5G行使领域兴盛进步都市，以点带面，逐渐变成宇宙5G领域行使之势
5 2023年10月 工信部 《合于推动5G轻量化（RedCap）手艺演进和行使改进兴盛的告诉》 到2025年，5GRedCap家当归纳才智明显晋升，新产物、新形式接续发现，协调行使领域上量，安万能力同步加强
6 2023年5月 工信部 《中华百姓共和邦无线GHz等频段为IMT体系新增频率划分，为5G/6G体系频率应用供应轨则身分，巩固家当预期。正在环球率先将6GHz频段划分用于IMT体系，有利于饱励 5G/6G频谱资源环球或区域划分划一，为5G/6G兴盛供应所一定的中频段频率资源
7 2021年11月 工信部 《“十四五”音讯通讯行业兴盛计划》 周全推动5G搜集装备，加疾5G独立组网（SA）领域化安顿，逐渐构修众频段协同兴盛的5G搜集体例，合时展开5G毫米波搜集装备。周全安顿千兆光纤搜集，继续推动骨干网演进和效劳才智升级，晋升 IPv6端到端体会才智，推动挪动物联网周全兴盛，加疾构造卫星通讯，构修开通环球的音讯本原措施。“十四五”时候，我邦力图修成环球最大的5G独立组网搜集，力图每万人具有 26个5G基站，按邦度人丁数目折算，落伍估计2025年我邦5G基站数目将到达360万个以上
8 2021年7月 工信部等部分 《5G行使“扬帆”举止策动（2021-2023年）》 到 2023年，我邦5G行使兴盛水准明显晋升，归纳能力继续加强。打制 IT（音讯手艺）、CT（通讯手艺）、OT（运营手艺）深度协调再生态，达成重心规模5G行使深度和广度双打破，构修手艺家当和准则体例双支柱，搜集、平台、平安等本原才智进一步晋升，5G行使“扬帆远航”的形象逐渐变成
9 2021年6月 发改委、邦度能源局、核心网信办、工信部 《能源规模5G行使实行计划》 将来3-5年，盘绕智能电厂、智能电网、智能煤矿、智能油气、归纳能源、智能创制与修制等方面拓展一批5G类型行使场景，装备一批5G行业专网或虚拟专网，摸索变成一批可复制、易引申的有竞赛力的贸易形式
10 2021年5月 工信部 5G/6G专题集会 5G、6G行动新一代音讯通讯手艺演进升级的要紧偏向，是达成万物互联的环节音讯本原措施、经济社会转型升级的要紧驱动力气。充塞施展 IMT-2020（5G）和 IMT-2030（6G）推动组的平台感化，机合产学研用各方力气，严密安顿、兼顾推动，5G、6G兴盛赢得主动效果
11 2021年3月 宇宙百姓代外大会 《中华百姓共和邦邦民经济和社会兴盛第十四个五年计划和2035年前景倾向纲领》 加疾5G搜集领域化安顿，用户普及率降低到56%，引申升级千兆光纤搜集。前瞻构造6G搜集手艺贮备。构修基于5G的行使场景和家当生态，正在智能交通、灵敏物流、灵敏能源、灵敏医疗等重心规模展开试点树模
12 2021年3月 发改委、工信部等部分 《合于加疾饱励创制效劳业高质料兴盛的主张》 推动“5G+工业互联网”512工程，打制 5个内网装备改制大家效劳平台，选择 10个重心行业，发现 20个类型行使场景。正在冶金、石化、汽车、家电等重心规模选择一批实行效果出色、复制引申代价大的智能创制标杆工场，加疾拟定分行业智能创制实行途径图，修订完竣邦度智能创制准则体例
13 2021年3月 工信部 《“双千兆”搜集协同兴盛举止策动（2021-2023年）》 用三年年华，根基修成周全掩盖都市地域和有要求州里的“双千兆”搜集本原措施，达成固定和挪动搜集集体具备“千兆到户”才智。千兆光网和5G用户加疾兴盛，用户体验继续晋升。加强实际/虚拟实际（AR/VR）、超高清视频等高带宽行使进一步融入坐褥生计，类型行业千兆行使形式变成树模。千兆光网和5G的中央手艺研发和家当竞赛力保留邦际进步水准，家当链供应链摩登化水准稳步晋升。“双千兆”搜集平安保证才智明显加强
14 2021年2月 核心、邦务院 《周全推动村落兴盛加疾农业乡村摩登化的主张》 饱励乡村千兆光网、第五代挪动通讯（5G）、挪动物联网与都市同步计划装备，完竣电信集体效劳积累机制，赞成乡村及偏远地域音讯通讯本原措施装备。夸大音讯手艺要与农业坐褥谋划深度协调的恳求
15 2021年1月 工信部 《工业互联网改进兴盛举止策动（2021-2023年）》 拓展“5G+工业互联网”兴盛新空间。继续实行“5G+工业互联网”512工程，深化中央行使，饱励行使规模从工业外围合键向坐褥创制中央合键拓展；优化行使形式，饱励行使重心从单点孵化向5G全连绵工场拓展；深化家当维持，加紧5G工业模组研发、5G工业互联网专用频率探讨、5G专网装备计划落地
跟着环球汽车家当链逐步趋稳，汽车坐褥逐渐规复常态化，2023年度往后环球汽车墟市逐步回暖，出卖领域稳步拉长。遵循邦际汽车创制商协会（OICA）揭晓的汽车销量数据显示，2024年，环球共计出卖汽车9,531.47万辆，同比拉长2.65%。从合键车型来看，环球乘用车销量达6,754.21万辆，同比拉长3.26%；环球商用车销量达2,777.27万辆，同比拉长1.22%。2024年亚太墟市仍是环球最大的汽车墟市，2024年亚太地域汽车销量 5,140.64万辆，同比拉长 1.51%，环球占比53.93%；美洲汽车销量 2,415.40万辆，同比拉长4.04%，环球占比25.34%；欧洲汽车销量1,870.07万辆，同比拉长4.23%，环球占比 19.62%；非洲汽车销量 105.36万辆，同比拉长 0.33%，环球占比1.11%。
中邦成为环球最大汽车坐褥邦和出卖墟市，中邦汽车墟市大约攻克环球墟市份额的三分之一。遵循中邦汽车工业协会数据，2024年汽车产销量双双高出3,100万辆。终年产销差异达成了 3,128.2万辆和 3,143.6万辆，同比拉长3.7%和 4.5%，连气儿16年保留了环球第一水准。2024年终年汽车整车出口585.9万辆，同比拉长19.3%。
伴跟着新能源、智能网联转型，汽车电动化、智能化升级和产物组织优化取得了开阔消费者青睐，汽车行业逐步变成“守旧燃油车高端化、新能源车周全化”的兴盛特性。
遵循中邦电动汽车百人会低碳协调兴盛探讨院揭晓的《中邦新能源汽车家当可继续兴盛讲述2024》统计数据显示，2023年环球新能源汽车销量到达1,465.3万辆，同比拉长35.4%。遵循EV TANK统计数据显示，2024年环球新能源汽车销量到达1,823.6万辆，同比拉长24.4%，估计2025年环球新能源汽车销量将到达2,239.7万辆，此中中邦将到达1,649.7万辆，2030年环球新能源汽车销量希望到达4,405.0万辆。
基于计谋与墟市的双向驱动，供应链资源优先向新能源汽车会集，我邦新能源汽车保留产销两旺兴盛势头。遵循中邦汽车工业协会统计数据，2024年度，我邦新能源汽车产销差异完毕1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比差异拉长34.4%和35.5%，渗入率达40.9%，新能源汽车产销量连气儿10年位居宇宙第一位。
另外，遵循中邦汽车流畅协会统计数据，2024年我邦新能源汽车出口 201万辆，同比拉长 12%。近年来，中邦汽车家当正在环球墟市上的显露日益出色，特地是正在欧洲和亚洲墟市。遵循中邦汽车流畅协会的数据，2024年比利时、巴西和英邦成为中邦新能源汽车出口总量前三的邦度，中邦新能源车出口向兴盛邦度墟市透露高质料兴盛的形象。
近年来，环球汽车家当正加快向周全轻量化、电气化和智能化的转型升级新阶段，正在计谋与墟市的双向驱动下，汽车零部件行业逐渐透露采购环球化、供货体系化、产物环保化、手艺智能化和家当会集化的兴盛趋向。
遵循GIR（Global Info Research）统计，按收入计，2024年环球汽车零部件收入大约2.12万亿美元，估计2031年达2.47万亿美元，2025年至2031年复合拉长率CAGR为2.2%。目前，邦际出名的汽车零部件企业仍合键漫衍正在以北美、欧洲和日本为代外的守旧汽车工业强邦，这些企业出卖领域大、手艺能力强、资金能力优裕，引颈环球零部件行业的兴盛偏向。
正在汽车零部件细分规模上，各巨头之间变成差别化竞赛，如变速器规模的采埃孚天合、爱信精机、加特可（JATCO）株式会社，汽车底盘规模的本特勒，汽车制动体系规模的博世、大陆集团，以及汽车座椅规模的延锋、李尔、佛吉亚等，均正在各自专业规模内攻克上风身分。
我邦汽车零部件创制企业正逐渐从“本钱上风”为中央转向“手艺开荒、产物研发、改进”等高质料兴盛道途，同时接续开发邦际墟市营业构造，与美邦、德邦、日本等整车配套企业差异逐渐缩小，中央零部件和体系集成邦产化的过程接续提速。我邦零部件创制企业希望依附本钱上风、进步创制才智、急速反响才智、同步研发才智取得与邦际整车厂或环球排名前线的汽车零部件一级供应商的永远合营时机。跟着我邦新能源汽车墟市渗入率逐步晋升、汽车零部件邦产化代替加疾，希望饱励我邦汽车零部件墟市领域进一步增添。
近年来，环球挪动通讯修设墟市领域集体呈拉长趋向，而我邦挪动通讯修设墟市增速更疾。遵循环球挪动通讯体系协会（GSMA）揭晓的《中邦挪动经济兴盛 2025》，中邦对5G效劳的需求继续兴盛，2024年中邦5G连绵数打破10亿，估计到 2025岁尾，中邦 5G普及率将到达 61%，到 2030岁尾将升至88%。2019年至 2024年，中邦每个挪动连绵的均匀数据流量从每月 7GB增至20GB。跟着数据流量应用接续拉长，运营商仍须鼎力投资搜集升级。遵循工业和音讯化部的数据，截至2025年1月，中邦约有420万个5G基站正在运转。估计中邦运营商正在2024年至2030年间将投资2,190亿美元用于挪动资金付出。
自5G正式商用往后，我邦5G用户领域疾捷拉长。跟着各大运营商逐渐封闭守旧搜集（2G和3G）并将5G效劳扩展到更众地域，我邦5G的采用率继续上升。遵循工信部揭晓的《2024年通讯业统计公报》显示，截至 2024岁尾，我邦挪动电线G挪动电线%；宇宙挪动电线.8万个；5G基站为425.1万个，比上岁暮净增众87.4万个。
固然邦内重大的5G用户领域希望进一步饱励5G基站的装备需求，不过跟着 5G用户数目逐渐趋于饱和，新用户拉长空间有限，集体墟市趋于存量墟市。固然速度更疾的 5G饱励了数据流量的大幅度攀升，却未能给运营商带来收入的明显拉长，为了承载海量数据流量而举行的5G搜集装备使得运营商的本钱付出大幅度攀升，合键网罗 5G搜集装备本钱及运营本钱，导致挪动运营商的营收拉长有所下滑。
公司主贸易务为周到金属零部件、汽车电子、通信修设及模具的研发、坐褥、出卖，合键行使于汽车、通信等行业。公司定位于周到智能创制，重心盘绕整车恬逸体系需求，以“智能座舱”“智能底盘”体系规模为中央，开荒座椅恬逸体系和气氛悬架体系及其环节中央部件产物营业，努力于为消费者带来更恬逸的驾乘体验。
得益于企业文明、研发坐褥能力、一体化效劳、客户资源、产物格料、谋划坐褥约束等方面的归纳性上风，以及中央约束团队关于主贸易务行业兴盛趋向实在实左右，公司兴盛政策与行业兴盛机缘高度契合，谋划兴盛处境巩固，已赢得ISO 14001境况约束体例认证、ISO 9001质料约束体例认证以及专属于汽车行业供应商的IATF 16949认证，被评定为江苏省高新手艺企业、江苏省民营科技企业、江苏省专精特新中小企业、江苏省工业音讯平安防护星级企业（二星级）、江苏省五星级上云企业、姑苏高新区 2022年度智能化改制和数字化转型树模企业等；子公司信征零件通过CNAS认证，正式启动邦际出名新能源B客户实践室认同项目、拟定认同策动等。
公司的中央竞赛力和优质的效劳，取得了客户的普通认同，荣获诺基亚“铱金（Iridium）供应商”、采埃孚天合“最佳交付奖”、斯凯孚“良好供应商奖”、哈曼“最优异效劳奖”、博格华纳“最佳合营伙伴奖”“零缺陷工程施行奖”、中兴通信“5G交付出色奉献奖”、康迪泰克“良好供应商”、SMC“质料奉献奖”、和兴汽车“卓绝品格奖”、松下电器（姑苏）“最佳合力供应商”、春风李尔“最佳显露奖”、广州华智“良好合营奖”、佛瑞亚“良好供应商”等名望。
公司名称及证券代码 主贸易务及产物 合键客户 所属行业及产物合键行使规模 合键工艺
欣天科技（300615.SZ） 金属元器件、金属组织件的研发、坐褥和出卖 诺基亚、新美亚、伟创力、上海邦基等 企图机、通讯和其他电子修设创制业，产物合键行使于挪动通讯修设创制 金属冲压、周到机加工
华亚智能（003043.SZ） 周到金属组织件的研发、坐褥和出卖 施耐德、通用电气、SMA、舍弗勒等电力、电气、能源等众规模修设创制商 金属成品，产物合键行使于半导体修设部件创制，电力、电气、能源等众规模修设创制 金属周到机加工、数控冲压、焊接
爱柯迪 铝合金周到压铸 法雷奥、博世、 金属成品，产物合键应 金属压铸、
（600933.SH） 件的研发、坐褥和出卖 麦格纳、电产、博格华纳、大陆集团、采埃孚天合等环球出名跨邦汽车零部件供应商 用于汽车零部件创制 周到机加工
华达科技（603358.SH） 乘用车车身冲压件、金属管类件的研发、坐褥和出卖 春风本田、一汽-大家、上汽大家、广汽本田、春风日产等 汽车零部件及配件创制业，产物合键行使于汽车创制 金属冲压、焊接、周到机加工
春兴精工（002547.SZ） 通讯体系修设、汽车零部件等周到铝合金组织件的研发、坐褥和出卖 诺基亚、爱立信、魅族、OPPO、HP、LG、海康威视、飞利浦、施耐德、伟创力、、大陆集团、博格华纳等 金属成品，产物合键行使于汽车零部件创制、挪动通讯规模 铝合金压铸、周到呆滞加工、钣金冲压创制
公司永远践行人才政策与约束机制，造就企业工程师文明，发扬工匠精神，继续完竣人才梯队装备体例和人才贮备机制。一方面，充塞吸引契合公司生长所需、认同企业文明代价观的良好人才，接续扩充中央骨干军队，并继续完竣人才选拔、教育和考评体例，为良好人才供应相宜的职业兴盛通道；另一方面，接续优化饱舞机制，通过设立中央员工持股平台，加强中央约束职员、手艺职员及营业骨干职员的固结力，与其分享公司谋划兴盛收效；同时，通过开发平台与饱舞手腕并行的格式继续吸引外部中高端人才，变成良性轮回，使公司正在确保现有营业规模人才充分的同时，为新规模、新营业贮备优质人才。
公司产物效劳链涵盖质料研发、模具研发、产物开荒、冲压/冷镦创制、周到加工、自愿装置、调试、检测等周到组织件与挪动通讯修设的扫数合键并向行业内产物上下逛与横向行使延迟，具有集安排、研发、创制于一体的归纳性效劳才智上风。一方面，公司接续接收邦外里领先手艺，协调分歧规模产物特征，积聚了雄厚的产物手艺经历，截至讲述期末，公司已取得创造专利72项，适用新型 150项。另一方面，公司质料探讨、产物研发、工艺优化、安排改善、坐褥自愿化、调试智能化等，为客户供应高附加值、高性价比、高质料巩固性的产物以及体系化平台治理计划；另外，公司柔性坐褥手艺亦为急速反映客户需求奠定了本原，客户反应优良，加强了客户关于公司的黏性。
公司争持认为客户供应最优质效劳为念法，依附永远积聚的手艺研发上风、雄厚的坐褥约束经历、改进的坐褥工艺、高周到与高品格的产物及急速反映的效劳才智，正在业内已享有优良的口碑和品牌效应。公司为欧洲、亚洲、美洲等合键地域的客户供应一体化归纳治理计划，与环球出名的挪动通讯主修设商、电子创制效劳商及大型跨邦汽车零部件供应商均保留着久远优良的营业合营相干，合键客户有采埃孚天合、哈曼、斯凯孚、法雷奥、大陆集团、博世、博格华纳、麦格纳、安波福、蒂森克虏伯、敏实集团、延锋、佛吉亚、李尔、安道拓、弗迪科技、拓普集团、诺基亚、爱立信、中天科技、中兴通信、富士康、捷普、伟创力、新美亚、施耐德、艾默生、汇川手艺等，此中众半为环球汽车零部件供应商百强企业和挪动通信头部企业。前述邦际出名企业为保证本身品牌声誉、坐褥巩固性，其关于供应商的认证恳求较高，通过认证后不会随便转换供应商。因而，只须公司供应的产物包管相符客户质料和交期的恳求，则将与上述企业保留久远的优良合营相干，与优质客户的合营饱励公司手艺才智及效劳才智的接续晋升，为公司继续巩固的兴盛奠定了坚实的本原。
公司着重产物品格，为确保产物格料相符客户需求，公司从客户前期手艺安排疏导、产物开荒和产物坐褥把持、供应商拔取、原质料入库、历程质料把持、产制品磨练检测各个合键省程肃穆把控，正在产前、产中、产后各合键开发了肃穆的质料把持体例和完竣的品格检测流程，各合键均拟定了相应磨练规程和功课榜样，设立了CHEERSSON品牌的高质形势而且赢得了客户的高度赞扬。
公司永远合怀并继续饱励中央约束团队的邦际化、专业化，目前已具备一支具有众年从业经历并具备进步约束理念和改进开发精神的中央约束团队，争取正在确实左右行业兴盛趋向的条件下，接续革新改进，通过运筹、统计、计量经济等摩登音讯手艺，饱励并开发科学有用的约束体例。合键格式有：通过数字化升级转型督促公司的机合组织扁平化，节减中心约束层和约束职员；激起员工的任务亲热、主动性和创建性；主动降低采购、坐褥、出卖、财政等合键的效力，通过准则化、音讯化约束鼎力降低质料把持、手艺更新、供应链整合的约束力度，低重坐褥本钱及约束用度。公司中央约束团队所具备的良好的归纳约束才智，是正在墟市境况和继续接续的行业竞赛兴盛靠山下，饱励公司巩固、康健、可继续兴盛的要紧力气之一。
公司的中央竞赛力和优质的效劳，取得了客户的普通认同，荣获诺基亚“铱金（Iridium）供应商”、采埃孚天合“最佳交付奖”、斯凯孚“良好供应商奖”、哈曼“最优异效劳奖”、博格华纳“最佳合营伙伴奖”“零缺陷工程施行奖”、中兴通信“5G交付出色奉献奖”、康迪泰克“良好供应商”、SMC“质料奉献奖”、和兴汽车“卓绝品格奖”、松下电器（姑苏）“最佳合力供应商”、春风李尔“最佳显露奖”、广州华智“良好合营奖”、佛瑞亚“良好供应商”等名望。
手艺改进、营业拓展是公司接续兴盛的本原，为了捉住行业兴盛史册性机缘，增众公司的研发才智和墟市竞赛力，公司必要引进高端手艺人才展开汽车气氛悬架体系及部件、座椅体系集成及部件的手艺研发，必要实行合联固定资产投资等，因前述资金加入较大，公司面对兴盛资金不够，通过本次向特定对象发行股票召募资金，可能正在必然水准上填充公司兴盛资金的不够。
公司正在研发历程中接续晋升产物周到度和产物划一性，加深对冲压冷镦、冲压深拉深手艺、激光焊接、质料手艺、呆滞手艺、修设自愿化、体系安排及集成等手艺的控制，以客户需求及墟市趋向为导向，展开研发任务。一方面，与客户手艺部分严密疏导，融入客户产物开荒全历程，将客户反应纳入研发流程，合伙确定产物的手艺和工艺计划；另一方面，公司继续举行现有产物的升级换代，并针对汽车及新能源汽车周到组织件、挪动通讯修设、新能源电池组织件、汽车底盘及座椅恬逸体系等规模的产人品使举行开荒，紧随行业兴盛趋向，达成客户合营安排与公司产物升级及前瞻性研发相妥协团结。
公司合键采用直接采购格式，采购的产物合键网罗钢材、铜材、铝材等金属原质料、金属及电子外购件，以及治具、包材、五金等辅料。因公司及属员机构合键地处长三角地域、珠三角地域，该区域家当集群效应显然，前述原质料、外购件等质料与零部件供应商稠密，于是，正在现有供应商本原上，公司继续开荒并导入潜正在的高性价等到具备有用供应才智的良好供应商，同时肃穆把控供应商的开荒、评估、审核以及采购合联部分职责、序次把持流程。
公司具有从周到模具开荒、产物安排、冲压冷镦、呆滞加工、激光焊接、坐褥拼装到调试、检测等周到组织件、汽车体系部件产物、挪动通信修设等产物所需的较为无缺的坐褥创制体例，目前坐褥的周到组织件及体系产物合键行使正在汽车及新能源汽车、挪动通信等行业。因为行使规模的分歧，产物的功效、性格、材质恳求、组织规格、外形等方面存正在差别，于是公司实行“以销定产”的坐褥格式，拟定既不妨满意客户长、短期需求又不妨高效调配公司坐褥资源的坐褥策动，使得客户反映速率和公管库存到达较好平均。此外，一面客户产物因分外由来必要举行电镀或电泳等外貌处分、呆滞加工、研磨洗濯或热处分，鉴于前述外貌处分手艺非公司坐褥中央工序，于是公司采用委外加工的坐褥形式，以便更好地施展专业分工上风。
公司出卖接纳直销形式以及“点对点”的客户兴盛战略，拟定倾向潜正在客户开荒战略。目前公司客户合键为环球出名的汽车零部件供应商、挪动通讯主修设商、整车创制厂等，此类客户正在拔取配套供应商时，均具备一套肃穆的质料约束认证体例，公司通过客户的研发、创制、约束等众个合键的归纳审核后成为其及格供应商，且正在合营历程中继续到达工艺、质料、手艺、交付等高恳求，成为客户的中央供应商并与之开发永远合营。
公司主贸易务为周到金属零部件、汽车电子、通信修设及模具的研发、坐褥、出卖，合键行使于汽车、通信等行业。公司定位于周到智能创制，重心盘绕整车恬逸体系需求，以“智能座舱”“智能底盘”体系规模为中央，开荒座椅恬逸体系和气氛悬架体系及其环节中央部件产物营业，努力于为消费者带来更恬逸的驾乘体验。
合键产物为周到金属组织件与紧固件。周到金属组织件产物网罗：汽车平安面系、汽车底盘体系、汽车电子体系、车载文娱等体系用部件，储能电池、动力电池周到组织件；紧固件产物网罗：异形紧固件、压铆紧固件等。
合键产物为座椅加热、透风、推拿、维持等座椅恬逸体系部件，整体网罗合联电控体系ECU、座椅线束、电动座椅专用开合、座椅感触器SBR、汽车座椅有刷/无刷电机、偏向盘加热和触摸感触部件、座椅调动指纹识别用部件等。
公司通讯规模产物网罗4G/5G滤波器、基站天线等通信修设以及通信修设合联周到金属组织件。公司继续晋升滤波器产物安排、开荒、坐褥才智与效力，同时，进一步开荒微波器件、滤波与射频天线一体化修设等产物，增添产物供应，降低墟市竞赛力。公司现已达成向环球出名的挪动通信主修设商批量供应4G/5G滤波器、基站天线、AFU等产物。
独立自决安排开荒周到模具的才智与水准，是公司的中央手艺才智之一。公司为客户开荒的连气儿模、众工位呆滞臂转达模等繁杂周到模具正在周到冲压组织件坐褥上普通行使。
截至2024年12月31日，发行人单套/台/条原值正在300万元以上的合键呆板坐褥修设的根基处境如下外所示：
截至2024年12月31日，发行人及其控股子公司于境内的合键房产处境如下：
4 新凯紧固体系 苏（2024）姑苏工业园区不动产权第0000020号 姑苏工业园区佳胜途37号 工业 53,347.87 无
5 新凯紧固体系 苏（2022）姑苏工业园区不动产权第0000264号 姑苏工业园区佳胜途36号 工业 16,208.32 无
7 广州奥磁科技股份有限公司 信征零件 广州市黄埔区新安途1号E栋1楼 1,000.00 2024/7/15至永远 货仓
11 广州丰瑞物业约束有限公司 信征科技 广州市番禺区大龙街新桥村新兴途2号之23号1栋4楼整层 2,700.00 2023/3/1-2026/9/23 办公、厂房
13 永州市亲水河置业有限公司 永州信征 永州经济手艺开荒区承接家当蜕变青年树模园1号楼1-5层 17,860.47 2023/9/1-2026/8/31 厂房
注1：信征零件已于2025年3月与广州市奥珍宝业约束有限公司就广州市黄埔区新业途46号自编20栋401房缔结了新的租赁合同，租赁面积为2,780平方米，租赁限日为2025/3/1-2031/2/28，租赁场所行动厂房应用；
注2：2023年10月，两边缔结《永州厂房租赁增补条约》，永州信征提前退租3号厂房（租赁面积7,078.56㎡），从2023年11月1日起不再承租，保存租用1号厂房，租赁面积2,852.64㎡；
注3：遵循租赁条约，初始有用期自2016年9月15日起头至2021年9月14日已毕，租户可能拔取续租两次，每次可能续租三年，总共可能拉长六年；注4：发行人及其控股子公司与租赁房产权柄人缔结了衡宇租赁合同，发行人及其控股子公司租赁房产均未解决衡宇租赁立案登记手续，遵循《中华百姓共和邦民法典》《中华百姓共和邦都市房地产约束法》《最高百姓法院合于审理城镇衡宇租赁合同纠葛案件整体行使功令若干题目的注解》的合联规章，未解决衡宇租赁立案登记手续并不影响衡宇租赁合同的功令功能。
截至2024年12月31日，发行人及其控股子公司赢得的合键质料约束体例认证处境如下：
2 瑞玛周到 境况约束体例认证证书（ISO14001:2015） 金属冲压件的创制 CN10/20708 2025/7/11（公司正正在打算续展，策动于2025年6月举行从头审核）
4 瑞玛周到、全信通信 质料约束体例认证证书（ISO9001:2015） 金属冲压件的创制无线通讯修设用滤波器的坐褥 CN17/21414.00 2026/4/20
5 瑞玛周到 两化协调约束体例证书 与代价创建的历程相合的AA级产供销存财一体化管控才智装备合联的两化协调约束行为 AIITRE-00923IIIMS0349901 2026/5/25
12 新凯紧固体系 汽车行业质料约束体例认证证书（IATF 16949-初版） 紧固件创制和紧固件热处分 0517228 2027/5/14
14 信征零件 境况约束体例认证证书（ISO14001:2015） 汽车零部件[低压线束（不包蕴汽车主线束）、座椅加热垫]的坐褥及合联约束行为 UE230157R0 2026/5/24
15 信征零件 汽车行业质料约束体例认证证书（ISO16949:2016） 低压线束和座椅透风电扇的安排和创制 0505821 2027/3/16
16 信征零件 职业康健平安约束体例认证证书（GB/T45001-2020/ISO45001:2018） 汽车专用低压线束（不包蕴汽车主线束）的坐褥及其所涉及场地的合联职业康健平安约束行为 119524S0026R0M 2027/5/19
17 信征科技 质料约束体例认证证书（ISO9001:2015） 座椅开合组件、透风气袋、座椅加热垫、座椅电扇组件、座椅加热透风电子把持器（ECU）线 信征科技 汽车行业质料约束体例认证证书（ISO16949:2016） 座椅开合组件、透风气袋、座椅加热垫、座椅电扇组件、座椅加热透风电子把持器（ECU）线 永州信征 汽车行业质料约束体例认证证书（ISO16949:2016） 低压线束（不网罗汽车主线束）、座椅加热垫和平安带指挥安装用乘员感触器的安排和创制 0489069 2026/11/15
20 普莱德（姑苏） 汽车行业质料约束体例相符性说明 悬架体系的安排和创制 0520158-LoC 2025/5/29[注2]
注1：新凯紧固体系正正在解决该认证的续展，目前已赢得暂时说明，有用期至2025年5月31日；
注 2：普莱德（姑苏）已于2025年4月取得汽车行业质料约束体例认证证书（IATF 16949:2016），有用期至2028年4月。
截至2024年12月31日，发行人及其控股子公司具有的合键谋划天分处境如下：
序号 营业天分许可名称 证书编号 核发机构/立案平台 核发日期 有用期 持证单元
注：信征零件已于2025年3月续展固定污染源排污立案，有用期续展至2030年 3月。
截至2024年12月31日，发行人及其控股子公司仍然赢得与其谋划合联的须要天分，发行人的谋划周围和谋划格式相符相合功令、准则和榜样性文献的规章。
公司继续紧跟环球汽车及新能源汽车、挪动通信、新能源规模的兴盛偏向，左右行业的手艺兴盛趋向，接续加大研发加入，继续举行手艺改进，工艺改进，产物改进，为客户供应高品格、高牢靠性的产物，此中，重心盘绕整车恬逸体系需求，以“智能座舱”“智能底盘”体系规模为中央，研揭晓局座椅恬逸体系及环节中央部件产物、气氛悬架体系及环节中央部件产物营业，努力于为消费者带来更恬逸的驾乘体验，戮力达成从零部件供应商兴盛为体系集成供应商的政策倾向；通过降低修设自愿化水准、坐褥智能化、音讯化约束等办法，继续晋升坐褥效力、产物品格，低重坐褥本钱；争持环球化兴盛政策，达成“创制环球化、客户环球化、效劳环球化”，以最急速率反映邦际客户并满意其必要，并主动行使海外和邦内两个墟市，通过横向纵向的双向延迟并购，逐渐完竣现有家当构造，接续加强和坚实产物墟市占据率；深度发现客户的新兴产物需求，同时戮力拓展业内优质客户资源。
将来公司将接连为成为具有环球影响力的汽车及新能源汽车、挪动通信、新能源等行业内卓绝的零部件、体系产物创制商以及体系化平台治理计划的永远政策合营伙伴加倍戮力，紧紧盘绕董事会拟定的年度谋划策动，接连做好下列重心任务：
1、正在汽车及新能源汽车规模：盘绕中高端品牌和邦内自决品牌整车厂墟市需求，加疾晋升本身主营产物的开荒、创制才智，重心左右新能源汽车急速兴盛的机缘，盘绕汽车轻量化、平安性等中央需求，开荒合用且具备轻量化特征的周到组织件产物；盘绕“整车恬逸性”需求及邦度“低空经济”计谋带来的家当机缘，加疾座椅部件事迹部团队装备及“座椅体系集成及部件坐褥装备项目”装备进度，充塞施展与子公司信征零件、新凯紧固体系的营业协同效应，集体同步开荒汽车及翱翔汽车(eVTOL)座椅体系集成项目，晋升单车座椅产物代价量；盘绕“智能底盘”的脾气恬逸化所带来的气氛悬架体系产物需求，行使公司汽车规模行业资源和各渠道上风，加快推动普莱德（姑苏）“汽车气氛悬架体系及部件坐褥装备项目”装备进度，戮力开发邦内气氛悬架体系部件与总成产物项目，加疾新客户准入过程。
2、做好政策性投资并购与整合，重心盘绕整车恬逸体系规模营业及原有零部件营业的兴盛需求，展开政策性投资与合营，用好资金墟市资源，通过横向纵向的双向延迟，逐渐完竣现有家当构造；稳步推动信征零件节余少数股东权柄收购事项进度，做好谋划约束协调任务，加紧其与公司的营业深度协同效应，加疾达成扩增公司现有产物品种、新客户及新营业的倾向。
3、加疾构造新兴规模营业，寻找公司新的营业拉长点，为公司的高质料可继续兴盛奠定本原。紧跟环球数据核心墟市革新趋向和客户需求，主动拓展数据核心配套项目周到组织件产物线；应用开荒及创制上风，主动摸索正在具身智能越发是人形呆板人规模的兴盛机缘。
4、正在挪动通信规模，开荒新集团客户的同时，主动探讨现相合键客户5G构造的兴盛政策倾向，紧抓重心客户的墟市需求，加疾新项目承接和新品开荒，降低通信修设产物如4G/5G用滤波器、基站天线、AFU等产物的产销量。
5、争持环球化兴盛政策，达成创制“环球化、客户环球化、效劳环球化”，稳步推动墨西哥瑞玛“汽车及数据核心规模用周到组织件产物项目”装备进度，遵循邦际客户及墟市开荒必要，设立海外任事处，以最急速率反映邦际客户并满意其必要；开荒、汲取、整合更众邦际营业资源，接续完竣北美、欧洲墟市营运体例，坚实以及加紧与现有优质客户的合营相干，加强客户粘性，正在满意现有客户产物需求的同时，主动拓展与现有客户干系产物方面的合营。
6、加疾推动汽车、通讯等周到金属部件装备项目、汽车气氛悬架体系及部件坐褥装备项目、信征零件座椅恬逸体系产物扩修项目、信征零件永州工场扩产项目、信征零件研发核心项方针装备进度，争取更疾更好地施展投资装备项方针效益。
7、继续完竣机合体例、音讯化修。
